vortex schreef: ↑1 juni 2020, 18:38 Gaat die "witwascel" zich echt met een €8000 transactie bezig houden? Iedereen crimineel tot je zelf je onschuld hebt aangetoond ten koste van je privacy. Gaan ze veel werk hebben en niks vangen terwijl de grote vissen gerust gelaten worden zeker. Ik zou zeggen bij wijze van protest dat ze het dan maar doorgeven aan die witwascel.

Dat ben ik ook van plan. En het gaat niet enkel om die hoogste overschrijving van €8000. Het gaat over alle overschrijvingen (31 in totaal, zowel inkomende als uitgaande). Zelfs moest ik willen antwoorden, ik zou het niet kunnen. Weet ik veel waarom ik deze of gene overschrijving gemaakt had. Waarschijnlijk om de magere intrestopbrengsten te maximaliseren. En het grappigste eraan is dat ze van de eerste tot de laatste naar mezelf of van mezelf komen (MeDirect is niet echt geschikt als bank voor dagdagelijks bankieren).
Dus laat die witwascel maar komen.

als beide rekeningen belgische rekeningen waren dan zal er wel geen probleem zijn

( alleen kan men slapende honden wakker maken door op heel korte tijd zoveel overschrijvingen te doen )


Als er een buitenlandse rekening bij is, en 31 overschrijvingen dan gaan er wel wat belletjes rinkelen

vortex schreef: ↑1 juni 2020, 18:38 Gaat die "witwascel" zich echt met een €8000 transactie bezig houden? Iedereen crimineel tot je zelf je onschuld hebt aangetoond ten koste van je privacy. Gaan ze veel werk hebben en niks vangen terwijl de grote vissen gerust gelaten worden zeker. Ik zou zeggen bij wijze van protest dat ze het dan maar doorgeven aan die witwascel.

De bank of de cel witwas kan gewoon uw rekening blokkeren als ze het in hun ster krijgen...

ludo schreef: ↑1 juni 2020, 19:30

vortex schreef: ↑1 juni 2020, 18:38 Gaat die "witwascel" zich echt met een €8000 transactie bezig houden? Iedereen crimineel tot je zelf je onschuld hebt aangetoond ten koste van je privacy. Gaan ze veel werk hebben en niks vangen terwijl de grote vissen gerust gelaten worden zeker. Ik zou zeggen bij wijze van protest dat ze het dan maar doorgeven aan die witwascel.

De bank of de cel witwas kan gewoon uw rekening blokkeren als ze het in hun ster krijgen...

dat is zo, en ook als ze geen reactie krijgen

https://www.agii.be/thema/sociaal-medis ... erd-wat-nu

Ah, men verwacht dat je dagelijks je inbox open doet.

Daar kan bij mij al eens enkele maanden overheen gaan. Leg het maar uit, Carpe.

Het was zelfs al een herinnering van een eerdere mail
Ik zal ze nog wat laten sudderen ...

CarpeNoctem schreef: ↑1 juni 2020, 20:35 Het was zelfs al een herinnering van een eerdere mail
Ik zal ze nog wat laten sudderen ...

Zou toch maar voorzichtig zijn.. Ze kunnen U het serieus vervelend en knap lastig maken. in kader van een onderzoek..
Je wil die gasten ( witwas - BBI - enz. ) echt ni over uwe vloer krijgen..
U ligt dwars, wij kunnen dat beter en veel en veel langer.. en het fijne is, tegen ons ga je niks kunnen doen, en heb je niks in de pap te brokken..

denk ook niet dat je die pipos van de witwas met hun kl*ten moet spelen

ze kunnen al je financiele verrichtingen uitpluizen, en alle rekeningen blokkeren

En het "plezante" is, dat MeDirect dit hier allemaal meeleest, want het staat in "Vraag het aan MD" (hoewel ze hier nog maar zelden komen een antwoord geven).

mydirect zal ook maar doen wat hen door de Roverheid ( witwascel ) is opgelegd, als ze het niet doen krijgt Mydirec giga boetes

Nefertari schreef: ↑2 juni 2020, 09:25 En het "plezante" is, dat MeDirect dit hier allemaal meeleest, want het staat in "Vraag het aan MD" (hoewel ze hier nog maar zelden komen een antwoord geven).

Heb jij die mail niet gekregen? Ik veronderstelde eigenlijk een beetje dat het een standaardroutine was die ze naar nog andere klanten stuurden ook ...
Gedeelde smart is halve smart

paul schreef: ↑2 juni 2020, 09:28 mydirect zal ook maar doen wat hen door de Roverheid ( witwascel ) is opgelegd, als ze het niet doen krijgt Mydirec giga boetes

Inderdaad: ik vraag mij daarbij dan af hoe de bankmedewerkers zouden reageren, als ze te weten komen dat er met opzet nog een beetje tijd uitgerokken wordt, als de bank een antwoord vroeg vóór 31 mei.

CarpeNoctem schreef: ↑2 juni 2020, 09:34

Nefertari schreef: ↑2 juni 2020, 09:25 En het "plezante" is, dat MeDirect dit hier allemaal meeleest, want het staat in "Vraag het aan MD" (hoewel ze hier nog maar zelden komen een antwoord geven).

Heb jij die mail niet gekregen? Ik veronderstelde eigenlijk een beetje dat het een standaardroutine was die ze naar nog andere klanten stuurden ook ...
Gedeelde smart is halve smart

Neen niets gekregen van MD en mijn man voor zijn eigen MD-rekeningen ook niet.
Misschien zullen ze er (in het kader van de 'witwaswet') willekeurig enkelen uitpikken, en ben jij er per toeval bij.

Als ik CN was, zou ik toch graag willen weten waarom medirect net aan hem die verantwoording vraagt.
Want bij mij, net als vele spaargidsers met rekeningen bij medirect (vermoed ik), is er ook geen dergelijke vraag van medirect gekomen.

MD, zoals alle banken, moet de transacties die bij hen worden uitgevoerd controleren. Zij zullen hier regels hebben om de verdachte transacties te identificieren. Transacties waarvoor MD niet kunnen aantonen dat ze ok zijn worden doorgegeven aan de overheid. Als de overheid deze doorgestuurd krijgt zal er waarschijnlijk een diepgaander en breder onderzoek gevoerd worden.

Als klant bij MD heb je er dus alle belang bij om MD te helpen in het aantonen dat de transacties ok zijn.