Banken speuren geautomatiseerd naar fraude op derdenrekeningen van advocaten
De Belgische banken gaan voortaan automatisch controleren of derdenrekeningen van advocaten niet worden misbruikt worden voor fraude, witwassen of verduistering. Ze sloot daarvoor een overeenkomst met de Ordes van advocaten.
Derdenrekeningen zijn rekeningen waarop advocaten de tegoeden voor hun cliënten bewaren, bijvoorbeeld in het kader van vastgoedtransacties of erfenissen.
Om mogelijk misbruik met die gelden tegen te gaan, moeten de advocaten jaarlijks een overzicht make van al hun derdenrekeningen met een saldo per dossier en dat overmaken aan de stafhouder. Vervolgens kunnen aan de hand van steekproeven controles worden uitgevoerd.
De banken willen deze controle nu automatiseren. Op basis van een softwaresysteem worden verdachte transacties daarbij continu opgespoord.
Op termijn zou dit kunnen leiden tot de afschaffing van de jaarlijkse meldingsplicht.
- Ria blijft geld naar het buitenland verzenden vanuit de postkantoren
- Batopin verhoogt aantal sites met bankautomaten tot 1.040
- Febelfin bundelt contactnummers voor slachtoffers van fraude
Andere tips over zichtrekeningen
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.